As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Vallisney observou que o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
No documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Por pacto usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Genero por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser que este contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
ESTES rfoius responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.